5月27日凌晨,在公安部统筹协调下,在武警部队江西总队、上饶消防救援支队有力支援下,江西省公安厅对部督涉电信网络**犯罪“11·25”专案发起全国集群战役,集中2000余名警力开展集中统一收网行动。以上饶为主战场,同步在南昌、九江、景德镇、宜春、吉安、抚州等设区市及浙江、福建、广东等全国20余省(市、区)开展集中抓捕行动。截至5月27日9时,已抓获该案团伙主要成员130人,打掉电信网络**犯罪团伙及上下游黑灰产犯罪团伙7个,初步核破案件1000余起,缴获手机及电脑等作案设备249台、银行卡391张、手机卡97张,查扣涉案资金1500余万元。目前,抓捕行动和案件侦办正在持续进行中。
该案起源于2022年江西人行组织的“百日行动”竞赛期间,盛付通监测识别、报送的一份涉诈可疑交易报告,在经过人行江西反洗钱处的甄别处理后,移送公安部门进一步调查,最终被公安部确定为部督重点案件,并成立“11·25”专案组开展重点研判、侦办。
盛付通高度重视并全力配合该案件的侦破工作,投入资深的业务骨干力量,历时数月,先后多次赴江西配合人民银行和公安机关的工作,有效彰显了公司的全面风险管理能力和扎实的合规经营决心。在公安部主要领导的直接关心下,作为唯一的支付机构代表,盛付通能够完成风险分析,线索价值判断和技术配合,全程参与这个部督案件的侦破,标志着公司在金融风控工作上再上一个新台阶,也为11个国家部委的“三年行动计划”做出了应有的贡献。